Compte-rendu de la reunion du CA du 5 mai 2003

Etaient présents :
Pascal Brugier : président
Loys Bailly : vice-président
Gael Frazier : Trésorier
Marc schickele : Trésorier adjoint
Yann Laurent : Secrétaire général
Jean Louis Bergamo : Secrétaire adjoint
Jean-Baptiste Peaquin : membre CA
Gilles Micheletti : membre du CA
Pascal Bréard : membre du CA

Etait absent :
Jérôme Teissier : membre CA

La séance débute a 20h15.

Les points à voir sont :

• 1 Organisation de l’AG
  • 1.1 Validation de la date de l’AG au 22 mai 2003.
  • 1.2 Envoi des convocations.
• 2 déroulement de l’AG
  • 2.1 élection des membres du CA
  • 2.2 vote sur le rapport moral
  • 2.3 Vote sur le budget
  • 2.4principe du question réponse
• 3 mettre en place la procédure, pour les différents vote et contenus des chapitres de l’Ag...

Tous les votes se sont faits à main levée (enfin la
version électronique de la main levée)

1 Organisation de l’AG

1.1 - Validation de la date du 22 mai 2003

Après vote, tout le monde est d’accord sur cette date.

1.2 - envoi de mail de convocation

envoi du mail de convocation demain (06-05-03) dans la journee après lecture et validation : action des deux secretaires.

2 déroulement de l’AG

2.1 - Election des membres du CA

La date limite des candidatures est fixée au samedi 17 mai 8h00 par email, avec lettre de motivation. Tout le monde est d’accord.

Le nombre de membre du CA est fixé à 12. Tout le monde est d’accord.

Rappel : le CA sera composé de 12 membres, qui vont
élire le bureau composé de 6 administrateurs :
 président et vice président
 secrétaire général et secrétaire adjoint
 trésorier et trésorier adjoint

Rappel des statuts  :
Le conseil d’administration se réunit au moins une
fois tous les six mois sur convocation du président ou
sur demande de la moitié de ses membres.
Les décisions sont prises à la majorité des voix.
Le président dispose d’une voix prépondérante.
Les réunions font l’objet d’un procès-verbal.

2.2 - vote sur le rapport moral
Modifications à apporter au rapport moral rédigé par
le président :
 enlever la notion de région dans la slide 18, ok pour tous. Idem pour toutes les autres slides.

La forme de la présentation du rapport moral (jusqu’à la slide 27) est acceptée par tous.

2.3 - Vote sur le budget

La forme de la présentation du budget est acceptée par
tous.

2.4 - Questions réponses

L’accent sera mis sur les questions préparées, si il reste du temps, on traitera des questions libres !

3 - Mise en place de l’AG et animation

Yann animera la session et décidera de règles avec
Gael.

Discussion à prevoir lors des prochaines réunions du CA

 Tarifs spéciaux (familles nombreuses, autres….)
 News letter pour les personnes non connectées au net.
 T-shirts

Remarque de Pascal Brugier sur ces points :
a - ne pas véritablement être d’accord sur des membres gratuits, sauf si des super collaborateurs ;
b - être d’accord pour étudier une cotisation ’famille’ à 25 euro
c - être d’accord pour une news letter, mais tout les mois cela semble un travail énorme...

L’ordre du jour ayant été épuisé, la seance est levée a 21h50.